Automated Suspicion Algorithms
Strafverfolgung durch Künstliche Intelligenz am Beispiel der Geldwäsche
Nomos, 1. Edition 2025, 307 Pages
The product is part of the series
Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht
Description
Are Automated Suspicion Algorithms at the interface between the private sector and law enforcement the future of combating crime? The author examines the tense relationship between the application of AI in law enforcement, the protection of data subjects' rights and the rule of law and constitutional requirements. Particular attention is paid to the EU AI Act in the interplay of the relevant regulations. Based on the results, the author derives minimum requirements for the use of such technology and, among other things, establishes a “blind justification requirement” for the first time. Finally, she proposes a two-track AI system for the legally compliant elucidation of the dark field of money laundering.
The dissertation was awarded the Dorothea Erxleben Prize.
The dissertation was awarded the Dorothea Erxleben Prize.
Bibliographical data
| Edition | 1 |
|---|---|
| ISBN | 978-3-7560-2408-7 |
| Subtitle | Strafverfolgung durch Künstliche Intelligenz am Beispiel der Geldwäsche |
| Publication Date | Mar 28, 2025 |
| Year of Publication | 2025 |
| Publisher | Nomos |
| Format | Softcover |
| Languages | deutsch |
| Pages | 307 |
| Medium | Book |
| Product Type | Scientific literature |
Reviews
»Die Dissertation vereint herausragende technische Expertise mit präziser juristischer Analyse – eine Kombination, die in diesem Themenfeld selten ist. Leffer gelingt es, technische Komplexität juristisch greifbar zu machen und daraus eine eigenständige, überzeugende Bewertung zu entwickeln. Sie beschränkt sich nicht auf Kritik, sondern entwickelt konkrete Lösungsvorschläge, etwa in Form klarer Anforderungen an den KI-Einsatz in sensiblen Bereichen. Ihr Einsatz für die Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien im Zeitalter algorithmischer Entscheidungssysteme ist ebenso beeindruckend wie ihre ausgewogene Haltung: Sie verfällt weder Technikbegeisterung noch Technikskepsis, sondern argumentiert differenziert und verantwortungsbewusst.«
Prof. Dr. Wilfried Bernhardt, OdW 1/2026
»Leffers Dissertation leistet einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen und praktischen Diskussion um Digitalisierung, Kl und Geldwäscheprävention. Sie ist empfehlenswert für Rechtswissenschaftler, Praktiker im Straf-, Datenschutz- und Wirtschaftsrecht sowie für alle, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Grundrechten forschen.«
Dr. Christine Schröder, DRiZ 2025, 389
Prof. Dr. Wilfried Bernhardt, OdW 1/2026
»Leffers Dissertation leistet einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen und praktischen Diskussion um Digitalisierung, Kl und Geldwäscheprävention. Sie ist empfehlenswert für Rechtswissenschaftler, Praktiker im Straf-, Datenschutz- und Wirtschaftsrecht sowie für alle, die an der Schnittstelle zwischen Technologie und Grundrechten forschen.«
Dr. Christine Schröder, DRiZ 2025, 389
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